Di antara transfer yang dilaporkan sedang diteliti adalah pembayaran senilai puluhan juta dolar kepada perusahaan fiktif yang diduga dimiliki oleh orang-orang yang menerima tunjangan di Bariloche dan Buenos Aires.
Uang tersebut kini dilacak melalui rekening yang dipegang di bank-bank besar termasuk Citibank, Bank of America, JP Morgan, dan PNC Bank.
Penyelidikan tersebut dilaporkan mulai terbentuk awal tahun ini setelah serangkaian laporan oleh La Nacion mengenai transaksi keuangan AFA di Amerika Serikat.
Baca Juga: Lewati Rekor Diego Maradona, Lionel Messi Raja Asis Sepanjang Masa Piala Dunia
Para penyelidik dikatakan sedang memeriksa apakah transaksi tersebut memerlukan penyelidikan kriminal penuh.
Departemen Kehakiman AS belum memberikan komentar publik mengenai laporan tersebut.
Sementara itu, perwakilan AFA telah mendesak kehati-hatian terkait tuduhan tersebut.
Baca Juga: Igor Tolic Geser Jadwal Latihan Perdana Persib Demi Adaptasi Pemain Baru
Berbicara pada sebuah acara di Miami pekan lalu, duta besar AFA Amerika Utara, Tomás Regalado, mengatakan: “Langkah-langkah investigasi saja tidak menentukan tanggung jawab atau kesalahan.”
Asosiasi sepak bola tersebut belum didakwa melakukan kesalahan apa pun dan penyelidikan yang dilaporkan masih dalam tahap awal.
Yuk, gabung di channel whatsapp sportlinknews.com untuk mendapatkan berita-berita terbaru. Klik di sini (JOIN)